ED Action: ईडी ने की सख्त कार्रवाई, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की संपत्ति पर लगाई कुर्की

ED Action: बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।  ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है. गुरुवार को, प्रवर्तन निदेशालय ने सिंगापुर स्थित फर्म वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कथित 6,600 करोड़ के बिटकॉइन-आधारित पोंजी स्कैम से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में 97.79 करोड़ की उनकी संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली गई।

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ED के ख़बरों के मुताबिक, उन पर मामले की अपराध की आय का लाभार्थी होने का संदेह जताया जा है। ED का आरोप है कि Variable Tech ने हाई रिटर्न का वादा करके देश भर में इन्वेस्टर्स से 80,000 बिटकॉइन एकत्र किए, और विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए नौ फर्मों के माध्यम से 6,606 करोड़ रुपये का फंड डायवर्ट किया । इस संपत्ति में उनका जुहू स्थित फ्लैट भी है, जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है और इसके साथ ही पुणे का बंगला और राज कुंद्रा के नाम से कई इक्विटी शेयर भी शामिल हैं। ED की जांच में खुलासा हुआ कि राज कुंद्रा को इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। ये बिटकॉइन यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश के लिए मिले थे। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और ये बिटकॉइन आज भी कुंद्रा के पास हैं। जिनकी इस समय कीमत 150 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।